Carta Circular n° 4.001 de 29/1/2020 – Relação de operações e situações que podem configurar indícios de “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores

Hoje, dia 29/01/2020, o Banco Central divulgou a Carta Circular 4.001, que traz a relação completa das operações e situações suspeitas que podem configurar “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores. São 17 categorias de situações, com diversas exemplificações de casos, controles, monitoramento e tratamento que devem ser adotadas por todas as…

O que é Background Check? Como estar em conformidade com as Leis e Normas dos Órgãos Reguladores?

“Background Check” é um termo americano, que significa verificação de antecedentes de pessoas e empresas. Nesse processo, verifica-se se a pessoa é quem ela afirma ser, por meio de diversas checagens, tais como: nome, CPF, filiação, data de nascimento, protestos, registro criminal e cível, histórico de empregos, Pessoas Politicamente Expostas, lista de sanções, terrorismo, entre…