Classifique o impacto das leis nos processos internos para a gestão integrada de riscos nas três linhas de defesa das empresas: áreas gestoras, áreas de controle e auditoria interna.
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A Lei 13.709 de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), regula as atividades de tratamento de dados pessoais no Brasil. A LGPD afeta todos dos setores e serviços do país, desde de Bancos, Órgãos Públicos, Empresas de E-Commerce, Redes Sociais até Hotéis, Escolas, Hospitais, Bares e Pequenas Lojas A Lei…
Hoje, dia 29/01/2020, o Banco Central divulgou a Carta Circular 4.001, que traz a relação completa das operações e situações suspeitas que podem configurar “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores. São 17 categorias de situações, com diversas exemplificações de casos, controles, monitoramento e tratamento que devem ser adotadas por todas as…
O BACEN acaba de emitir hoje, 23/01/2020, a Circular 3.978 que substitui a 3.461, que passa a vigorar a partir de 01/07/2020 A Circular 3.978 dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema…
“Background Check” é um termo americano, que significa verificação de antecedentes de pessoas e empresas. Nesse processo, verifica-se se a pessoa é quem ela afirma ser, por meio de diversas checagens, tais como: nome, CPF, filiação, data de nascimento, protestos, registro criminal e cível, histórico de empregos, Pessoas Politicamente Expostas, lista de sanções, terrorismo, entre…
O Projeto de Lei 5762/19 prorroga por dois anos, de agosto de 2020 para agosto de 2022, a vigência da maior parte da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados. “Hoje, a poucos meses da entrada em vigor da LGPD, apenas uma pequena parcela das…
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