O que é Background Check? Como estar em conformidade com as Leis e Normas dos Órgãos Reguladores?

“Background Check” é um termo americano, que significa verificação de antecedentes de pessoas e empresas. Nesse processo, verifica-se se a pessoa é quem ela afirma ser, por meio de diversas checagens, tais como: nome, CPF, filiação, data de nascimento, protestos, registro criminal e cível, histórico de empregos, Pessoas Politicamente Expostas, lista de sanções, terrorismo, entre…