A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e seus Impactos nas Empresas e nos Direitos dos Cidadãos

A Lei 13.709 de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), regula as atividades de tratamento de dados pessoais no Brasil. A LGPD afeta todos dos setores e serviços do país, desde de Bancos, Órgãos Públicos, Empresas de E-Commerce, Redes Sociais até Hotéis, Escolas, Hospitais, Bares e Pequenas Lojas A Lei…

Carta Circular n° 4.001 de 29/1/2020 – Relação de operações e situações que podem configurar indícios de “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores

Hoje, dia 29/01/2020, o Banco Central divulgou a Carta Circular 4.001, que traz a relação completa das operações e situações suspeitas que podem configurar “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores. São 17 categorias de situações, com diversas exemplificações de casos, controles, monitoramento e tratamento que devem ser adotadas por todas as…

Nova Circular BACEN n° 3.978 de 23/1/2020 – Prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores

O BACEN acaba de emitir hoje, 23/01/2020, a Circular 3.978 que substitui a 3.461, que passa a vigorar a partir de 01/07/2020 A Circular 3.978 dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema…

O que é Background Check? Como estar em conformidade com as Leis e Normas dos Órgãos Reguladores?

“Background Check” é um termo americano, que significa verificação de antecedentes de pessoas e empresas. Nesse processo, verifica-se se a pessoa é quem ela afirma ser, por meio de diversas checagens, tais como: nome, CPF, filiação, data de nascimento, protestos, registro criminal e cível, histórico de empregos, Pessoas Politicamente Expostas, lista de sanções, terrorismo, entre…

InovaMind fala para BBC News sobre Background Check e Aplicações com Inteligência Artificial

Como funcionam as empresas especializadas em descobrir mentiras (ou exageros) em currículos Serviço usa desde telefonemas à inteligência artificial para checar informações. Mas há também serviços de background check sendo oferecidos entre as startups, como a InovaMind, especializada em inteligência artificial. Neste caso, o processo é todo digital, como pode se supor – foi desenvolvida…

Video Analytics oferece identificação de pessoas e objetos e movimentos fora da normalidade

As empresas Tecvoz, de soluções e monitoramento de câmeras e a InovaMind, startup de Inteligência Artificial que utiliza big data, lançam em parceria, na feira ExpoSec, Feira Internacional de Segurança, a solução Video Analytics, que impactará de maneira profunda a eficácia da de sistemas de segurança. A plataforma utiliza os vídeos captados pelas câmeras de…

KYC

Know Your Customer (KYC)? Conhecer melhor os clientes é lei: como ficar em dia com PLD e KYC !

Em um momento onde os cadastros de clientes ocorrem cada vez mais através de plataformas digitais e de modo simplificado, é necessário que as instituições financeiras, seguradoras e corretoras de valores mobiliários adotem políticas mais rigorosas para conhecer melhor seus clientes, o KYC ou know your customer. Uma das grandes vantagens do cadastro digital é a…