Conheça bem o seu cliente
desde o primeiro contato

Verifique históricos de trabalho, crédito, processos civis, trabalhistas, criminais.

Inova Background Check

Know Your Customer

Com o Background Check você aprofunda a identificação de pessoas e empresas para início de um relacionamento comercial ou abertura de conta de depósito.

Atualização de Cadastro

Realize a validação anual de cadastros de sua base, buscando alguma alteração importante que inviabilize a continuidade do relacionamento.

Diferenciais

  • null

    Valide apenas as informações necessárias a seu cadastro. Ou faça uma consulta completa quando quiser.

  • null

    Emita ou consulte certidões de forma centralizada.

  • null

    Valide ou analize cadastros de forma completa.

  • null

    Consulte mais de 150 fontes públicas.

Compliance com

• Resolução BACEN 4.658 – Política de Segurança Cibernética
• Lei 9.613/98 e alterações da Lei 12.683 – Prevenção a Lavagem de Dinheiro
• Lei 13.709 e alterações da Lei 13. 853 – LGPD
• Lei 12.846 – DL 8420 – Anticorrupção
• Lei 12.965 – Marco Civil da Internet

Consultas Disponíveis:

Consultas Pessoa Física

  • Dados Cadastrais
  • Status CPF
  • Situação Titulo Eleitoral
  • Óbito Receita Federal
  • Óbito em Cartórios
  • Situação na Receita Federal (Últimos 3 anos)
  • Banco indicado para Restituição de Imposto de Renda

 

  • Pessoa Exposta Politicamente (PEP)
  • Lista de Sanções Internacionais (OFAC)
  • Listas Internacionais de Procurados
  • PIS – Programa de Intregração Social
  • Seguro desemprego
  • Endereço Comercial
  • Endereço residencial (últimos locais)
  • Telefone e código DDD

 

  • Renda e patrimônio estimados
  • Veículos que possui ou possuiu
  • Empresas, Situação e Sócios
  • Outros números de telefone
  • E-mails
  • Últimos empregos
  • Pessoas Associadas

Protestos e Contas

  • Contas irregulares para fins eleitorais
  • Certidões Negativas TCU
  • Contas irregulares
  • Pessoas inabilitadas
  • Licitações inidôneas
  • Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
  • Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)
  • Protestos Títulos IEPTB
  • Dívida Ativa da União
  • Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Certidões

  • Certidão Negativa de processos extrajudiciais do Ministério Público Federal
  • Certidão Negativa do Superior Tribunal de Justiça Militar
  • Tribunal Regional Federal da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões
  • Certidão de Distribuição Cível
  • Certidão de Distribuição Criminal
  • Certidão de Distribuição Inventário

Processos Judiciais e Criminais

  • Processos Judiciais
  • Mandados de Prisão
  • Antecedentes Criminais PF
  • Antecedentes Criminais (Todos os estados)

 

Tribunais Trabalho

  • Tribunal Superior do Trabalho
  • Tribunal Regional do Trabalho (2ª Região) – SP
  • Tribunal Regional do Trabalho (Demais Regiões)
  • Secretaria de Inspeção do Trabalho

Informações de Imóveis

  • Possibilidade de preparação de dossiês por lote ou consultas individuais via painel

Dados Consultados Imóveis PJ

  • CNPJ Empresa
  • Razão Social
  • Status Receita (CNPJ ativo ou não)
  • Existência de processos TRF3
  • Existência de processos TJSP
  • Existência de processos TRT2 SP
  • Existência de processos TST
  • Status Jucesp
  • Dados cadastrais IPTU
  • Consulta de valor IPTU
  • Consulta de débitos IPTU
  • Existência de protestos IEPTB
  • Verificação de regularidade de depósitos FGTS
  • Consulta de débitos de impostos municipais SP
  • Consulta de débitos junto à Receita

Dados Consultados Imóveis PF

  • Status Receita (CPF ativo ou não; Óbito)
  • PEP
  • Existência de processos TRF3
  • Existência de processos TJSP
  • Existência de processos TRT2 SP
  • Existência de processos TST
  • Dados cadastrais IPTU SP
  • Consulta de valor IPTU SP
  • Consulta de débitos IPTU SP
  • Existência de protestos IEPTB
  • Consulta de débitos de impostos municipais SP
  • Consulta de débitos junto à Receita

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