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Compliance com
• Resolução BACEN 4.658 – Política de Segurança Cibernética
• Lei 9.613/98 e alterações da Lei 12.683 – Prevenção a Lavagem de Dinheiro
• Lei 13.709 e alterações da Lei 13. 853 – LGPD
• Lei 12.846 – DL 8420 – Anticorrupção
• Lei 12.965 – Marco Civil da Internet
• Resolução Bacen 4753/2019 – Regras para abertura, manutenção e encerramento de contas de depósitos
• Instrução CVM 617 – Prevenção a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Consultas Disponíveis:
Consultas Pessoa Física
- Dados Cadastrais
- Status CPF
- Situação Titulo Eleitoral
- Óbito Receita Federal
- Óbito em Cartórios
- Situação na Receita Federal (Últimos 3 anos)
- Banco indicado para Restituição de Imposto de Renda
- Pessoa Exposta Politicamente (PEP)
- Lista de Sanções Internacionais (OFAC)
- Listas Internacionais de Procurados
- PIS – Programa de Intregração Social
- Seguro desemprego
- Endereço Comercial
- Endereço residencial (últimos locais)
- Telefone e código DDD
- Renda e patrimônio estimados
- Veículos que possui ou possuiu
- Empresas, Situação e Sócios
- Outros números de telefone
- E-mails
- Últimos empregos
- Pessoas Associadas
Protestos e Contas
- Contas irregulares para fins eleitorais
- Certidões Negativas TCU
- Contas irregulares
- Pessoas inabilitadas
- Licitações inidôneas
- Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
- Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)
- Protestos Títulos IEPTB
- Dívida Ativa da União
- Dívida Ativa do Estado de São Paulo
Certidões
- Certidão Negativa de processos extrajudiciais do Ministério Público Federal
- Certidão Negativa do Superior Tribunal de Justiça Militar
- Tribunal Regional Federal da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões
- Certidão de Distribuição Cível
- Certidão de Distribuição Criminal
- Certidão de Distribuição Inventário
Processos Judiciais e Criminais
- Processos Judiciais
- Mandados de Prisão
- Antecedentes Criminais PF
- Antecedentes Criminais (Todos os estados)
Tribunais Trabalho
- Tribunal Superior do Trabalho
- Tribunal Regional do Trabalho (2ª Região) – SP
- Tribunal Regional do Trabalho (Demais Regiões)
- Secretaria de Inspeção do Trabalho
Informações de Imóveis
- Possibilidade de preparação de dossiês por lote ou consultas individuais via painel
Dados Consultados Imóveis PJ
- CNPJ Empresa
- Razão Social
- Status Receita (CNPJ ativo ou não)
- Existência de processos TRF3
- Existência de processos TJSP
- Existência de processos TRT2 SP
- Existência de processos TST
- Status Jucesp
- Dados cadastrais IPTU
- Consulta de valor IPTU
- Consulta de débitos IPTU
- Existência de protestos IEPTB
- Verificação de regularidade de depósitos FGTS
- Consulta de débitos de impostos municipais SP
- Consulta de débitos junto à Receita
Dados Consultados Imóveis PF
- Status Receita (CPF ativo ou não; Óbito)
- PEP
- Existência de processos TRF3
- Existência de processos TJSP
- Existência de processos TRT2 SP
- Existência de processos TST
- Dados cadastrais IPTU SP
- Consulta de valor IPTU SP
- Consulta de débitos IPTU SP
- Existência de protestos IEPTB
- Consulta de débitos de impostos municipais SP
- Consulta de débitos junto à Receita
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