Conheça bem o seu cliente
Inova Background Check
Know Your Customer
Com o Background Check você aprofunda a identificação de pessoas e empresas para início de um relacionamento comercial ou abertura de conta de depósito.
Atualização de Cadastro
Realize a validação anual de cadastros de sua base, buscando alguma alteração importante que inviabilize a continuidade do relacionamento.
Diferenciais
Valide apenas as informações necessárias a seu cadastro. Ou faça uma consulta completa quando quiser.
Emita ou consulte certidões de forma centralizada.
Valide ou analize cadastros de forma completa.
Consulte mais de 150 fontes públicas.
Compliance com
• Resolução BACEN 4.658 – Política de Segurança Cibernética
• Lei 9.613/98 e alterações da Lei 12.683 – Prevenção a Lavagem de Dinheiro
• Lei 13.709 e alterações da Lei 13. 853 – LGPD
• Lei 12.846 – DL 8420 – Anticorrupção
• Lei 12.965 – Marco Civil da Internet
• Resolução Bacen 4753/2019 – Regras para abertura, manutenção e encerramento de contas de depósitos
• Instrução CVM 617 – Prevenção a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Consultas Disponíveis:
Consultas Pessoa Física
- Dados Cadastrais
- Status CPF
- Situação Titulo Eleitoral
- Óbito Receita Federal
- Óbito em Cartórios
- Situação na Receita Federal (Últimos 3 anos)
- Banco indicado para Restituição de Imposto de Renda
- Pessoa Exposta Politicamente (PEP)
- Lista de Sanções Internacionais (OFAC)
- Listas Internacionais de Procurados
- PIS – Programa de Intregração Social
- Seguro desemprego
- Endereço Comercial
- Endereço residencial (últimos locais)
- Telefone e código DDD
- Renda e patrimônio estimados
- Veículos que possui ou possuiu
- Empresas, Situação e Sócios
- Outros números de telefone
- E-mails
- Últimos empregos
- Pessoas Associadas
Protestos e Contas
- Contas irregulares para fins eleitorais
- Certidões Negativas TCU
- Contas irregulares
- Pessoas inabilitadas
- Licitações inidôneas
- Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
- Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)
- Protestos Títulos IEPTB
- Dívida Ativa da União
- Dívida Ativa do Estado de São Paulo
Certidões
- Certidão Negativa de processos extrajudiciais do Ministério Público Federal
- Certidão Negativa do Superior Tribunal de Justiça Militar
- Tribunal Regional Federal da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões
- Certidão de Distribuição Cível
- Certidão de Distribuição Criminal
- Certidão de Distribuição Inventário
Processos Judiciais e Criminais
- Processos Judiciais
- Mandados de Prisão
- Antecedentes Criminais PF
- Antecedentes Criminais (Todos os estados)
Tribunais Trabalho
- Tribunal Superior do Trabalho
- Tribunal Regional do Trabalho (2ª Região) – SP
- Tribunal Regional do Trabalho (Demais Regiões)
- Secretaria de Inspeção do Trabalho
Informações de Imóveis
- Possibilidade de preparação de dossiês por lote ou consultas individuais via painel
Dados Consultados Imóveis PJ
- CNPJ Empresa
- Razão Social
- Status Receita (CNPJ ativo ou não)
- Existência de processos TRF3
- Existência de processos TJSP
- Existência de processos TRT2 SP
- Existência de processos TST
- Status Jucesp
- Dados cadastrais IPTU
- Consulta de valor IPTU
- Consulta de débitos IPTU
- Existência de protestos IEPTB
- Verificação de regularidade de depósitos FGTS
- Consulta de débitos de impostos municipais SP
- Consulta de débitos junto à Receita
Dados Consultados Imóveis PF
- Status Receita (CPF ativo ou não; Óbito)
- PEP
- Existência de processos TRF3
- Existência de processos TJSP
- Existência de processos TRT2 SP
- Existência de processos TST
- Dados cadastrais IPTU SP
- Consulta de valor IPTU SP
- Consulta de débitos IPTU SP
- Existência de protestos IEPTB
- Consulta de débitos de impostos municipais SP
- Consulta de débitos junto à Receita
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