Algumas ideias

(e matérias selecionadas)

Artigos e Blog

Carta Circular n° 4.001 de 29/1/2020 – Relação de operações e situações que podem configurar indícios de “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores

Hoje, dia 29/01/2020, o Banco Central divulgou a Carta Circular 4.001, que traz a relação completa das operações e situações suspeitas que podem configurar “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores. São 17 categorias de situações, com diversas exemplificações de casos, controles, monitoramento e tratamento que devem ser adotadas por todas as…

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Nova Circular BACEN n° 3.978 de 23/1/2020 – Prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores

O BACEN acaba de emitir hoje, 23/01/2020, a Circular 3.978 que substitui a 3.461, que passa a vigorar a partir de 01/07/2020 A Circular 3.978 dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema…

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O que é Background Check? Como estar em conformidade com as Leis e Normas dos Órgãos Reguladores?

“Background Check” é um termo americano, que significa verificação de antecedentes de pessoas e empresas. Nesse processo, verifica-se se a pessoa é quem ela afirma ser, por meio de diversas checagens, tais como: nome, CPF, filiação, data de nascimento, protestos, registro criminal e cível, histórico de empregos, Pessoas Politicamente Expostas, lista de sanções, terrorismo, entre…

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InovaMind fala para BBC News sobre Background Check e Aplicações com Inteligência Artificial

Como funcionam as empresas especializadas em descobrir mentiras (ou exageros) em currículos Serviço usa desde telefonemas à inteligência artificial para checar informações. Mas há também serviços de background check sendo oferecidos entre as startups, como a InovaMind, especializada em inteligência artificial. Neste caso, o processo é todo digital, como pode se supor – foi desenvolvida…

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Validação de Perfil Social

Redes sociais também são fontes valiosas de informação. Acessar alguma página ou aplicativo utilizando credenciais de perfis sociais, ou OAuth, é uma prática comum que facilita o preenchimento de cadastro (ou ao menos reduz a quantidade de dados a preencher). O OAuth é um padrão aberto para acesso, onde os usuários de plataformas sociais permitem…

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Reconhecimento Facial e Video Analytics

Uma imagem vale mais que mil palavras. A solução de reconhecimento facial da InovaMind segue os melhores padrões de mercado em assertividade e tempo de resposta, com uma camada adicional para reconhecimento corporal. Assim é possível detectar e identificar presenças mesmo que ainda não tenham sido reconhecidas, podendo efetuar o controle de acesso e de…

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Validação de Identidade

Ponto Chave para Realmente Conhecer seu Cliente. Validar que uma pessoa é ela mesma é o ponto central em qualquer processo de cadastro. Várias informações e dados são solicitados para que se consiga confiança suficiente para entender que a pessoa preenchendo o cadastro é a pessoa que diz ser. Em tempos de economia digital, criar…

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