BACEN ajusta a Circular nº 3.978 (PLD), adicionando a obtenção do local de residência do cliente, sua verificação e validação.

BACEN ajusta a Circular nº 3.978 (PLD), adicionando a obtenção do local de residência do cliente, sua verificação e validação, alinhando com a CVM 617. As instituições precisarão solicitar o endereço de residência na etapa de qualificação do cliente, tendo procedimentos de verificação e validação. A exceção são as companhia aberta, as entidades sem fins…