Carta Circular n° 4.001 de 29/1/2020 – Relação de operações e situações que podem configurar indícios de “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores

Hoje, dia 29/01/2020, o Banco Central divulgou a Carta Circular 4.001, que traz a relação completa das operações e situações suspeitas que podem configurar “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores. São 17 categorias de situações, com diversas exemplificações de casos, controles, monitoramento e tratamento que devem ser adotadas por todas as…