Nova Circular BACEN n° 3.978 de 23/1/2020 – Prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores

O BACEN acaba de emitir hoje, 23/01/2020, a Circular 3.978 que substitui a 3.461, que passa a vigorar a partir de 01/07/2020 A Circular 3.978 dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema…